东莞警方成功打掉一个非法买卖外汇地下钱庄刑拘7人冻结涉案资金2277万余元
发布日期:2022-11-12 23:34 点击次数:157
记者昨天从东莞市公安局南城公安分局获悉,该分局日前成功打掉一个地下钱庄,刑事拘留犯罪嫌疑人7名,冻结涉案资金2277万余元。
案件还得从2021年9月说起,当时南城公安分局接到一条地下钱庄线索,遂立即组织精干警力成立专案组展开调查。经深度研判,专案组从中发现一个从事非法买卖外汇的犯罪团伙。该团伙成员众多、作案手法隐蔽、交易资金较大。通过专案经营、缜密侦查,专案组逐步掌握该团伙的人员情况、作案手法、涉案账户、资金流转等情况。前期调查取证工作就绪,但嫌疑对象均不在东莞,抓捕难度较大。
为确保收网行动顺利进行,专案组专门制定了行动方案并作严密布控。
9月28日,抓捕时机成熟,专案组于当日凌晨5时派出8个行动小组分赴广州番禺多个地方展开抓捕行动,对以梁某、黄某为首的犯罪嫌疑人进行统一收网,行动中共抓获犯罪嫌疑人10名,现场查获手机、银行卡、U盾等作案工具一批,冻结涉案资金2277万余元。
经审查,梁某、黄某等其中7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被执行刑事拘留。