为什么频繁存提会被公司风控——真不是怕你套
经常看到有人说xxx家真坑爹,一倍水或者一倍多点水就不给你玩了博彩资讯,我喜欢这样,怎么怎么的
一直想说这个事,但是因为种种原因都忘记了
今天
我还是再来八卦一下吧
第一:法律风险!
马来西亚卫生部总监诺希山12日表示,虽然马来西亚新冠肺炎确诊病例连日居高不下,但卫生部预测将从3月末开始逐渐下跌。
近日博彩资讯,广东肇庆端州公安反诈中心根据掌握的线索,在市局相关部门的大力支持下,脚踏实地,多警种协作联动,快速出击,成功打掉一 “跑分”洗钱电信诈骗团伙。
银行对频繁存提的账户是容易进行风控的——你要存个千儿八百的,一把梭哈,或者几手打下去,满一倍水提款,很容易因为短时间内的频繁交易让银行对公司收款账户进行风控,这种小客户,公司没赚你多少钱还要被你这么弄,影响到其他的账户安全了,怎么办?
有些人喜欢跟风,在那里跟着嚷嚷,给这样的人摇旗呐喊,我只能说,朋友,这事要真闹起来了,这些关联账号都是会被牵连的!就是凡是和这些账号有关联的都是会被牵连的!
第二:*&!洗)*#钱@$^风险!
*&!洗)*#钱@$^!*&!洗)*#钱@$^!*&!洗)*#钱@$^!
在这行里做的,不怕做菠菜的,但是就怕*&!洗)*#钱@$^的!经常出现大批账户冻结的,都是因为*&!洗)*#钱@$^的!*&!洗)*#钱@$^的!*&!洗)*#钱@$^的!
我来说一下为啥菠菜行业*&!洗)*#钱@$^方便吧!
传统的*&!洗)*#钱@$^渠道,收费一般都是3%到10%,我见过最黑的,收50%的。
而正常的商业方式,涉及到很多问题,最方便的,莫过于菠菜网站*&!洗)*#钱@$^!
直接庄闲对打,加上返水,洗200万亏2.5万,如果有0.8的返水,赚回1.6万的水钱,如果是1.0的返水,赚回2万的水钱,成本就只有5000块了,也就是0.25%的成本。
按照3%的最低额度,你也是要赚2.75%了。洗200万的毛利润就是5万多,你说赚钱不赚钱?
而对*&!洗)*#钱@$^的问题,这不是菠菜类的经济犯罪,而是非常严重的刑事犯罪!非常严重的刑事犯罪!非常严重的刑事犯罪!
而在菠菜公司里面,这样的钱是走的非常非常多的!这也是为什么国内要严打菠菜的原因,因为有些公司根本不是在做菠菜,而是在做这个活!!!
第三:经营问题
每个公司都存在一个运营管理的问题。道爷统计过,一个财务仅仅只负责出款,一天8小时,除去吃饭休息时间,200笔左右是比较合适的,也就是2分钟左右一笔,这样错误率最低。你一个人一天搞个N笔存提款,哪个人不烦你?正常玩家是这样的吗?你去银行,你试试100一笔提个1万块试试?如果你在ATM机上,排我前面,这么提款,我保证我会用我的右勾拳直接打在你的右脸颊上,然后再一记左膝攻把你的胃向上顶10厘米。
小额的让人讨厌,大额的有*&!洗)*#钱@$^嫌疑,当然,你只是偶尔这么试试可以理解,可是你长期这样,说真的,送你三个字:狗不理。
以后大家不要再为这个事情BB了,因为,真的碰到*&!洗)*#钱@$^的主的卡被查了,影响到公司的账号了,我可以这么说,只要你的卡和某个和这个公司账号有过交易的卡有关联的,基本上就跑不了了,因为通常*&!洗)*#钱@$^会经过最少3道跳转,而公司账户进出金额又大,嘿嘿,轮到你了,你就自己哭去吧,尤其是那些还为一倍水该不该被限制的人站台的,那只能说:自作自受!
这个我本来不想说的,再过一年,我估计就要离开这个行业了,慢慢爆料吧!大家自己好自为之吧!
最后再说一遍:
菠菜是经济类的!
*&!洗)*#钱@$^是刑事类的!