二人帮赌博网站“跑分”洗钱被抓
近日,黑龙江东宁市公安局破获一起帮助赌博网站洗钱的案件,抓获犯罪嫌疑人2名,依法扣押涉案电脑一台、涉案手机32部、涉案银行卡57张。涉案资金流水高达3000余万元,冻结涉案资金37万余元。
今年6月,东宁市公安局刑侦大队接到线索,东宁市某小区内有涉嫌电信网络诈骗窝点。获知线索后,民警立即展开侦查。并于6月25日凌晨,在东宁市某出租楼内将犯罪嫌疑人张某、姜某抓获。
经审讯,犯罪嫌疑人张某、姜某涉嫌帮助信息网络活动犯罪。据姜某交代,他和张某是小时候的邻居,多年未见,今年5月偶遇,张某要雇用姜某为其打工,日工资一百元。主要工作是每天凌晨0时至5时负责看着电脑别“掉线”。姜某一听工作任务“这么简单”立刻答应了。
于是,张某和姜某在东宁镇内一出租房内设立了网络赌博平台转账工作室。通过操作手机、电脑登录网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账,平均日转账流水70多万,网站平台将转账流水中抽取千分之二到千分之三之间作为提成获利。最终,张某获利20多万元,付给张某4000元工资。
据了解,二人操作用的手机基本都是张某在网络平台购买的二手手机,电话卡和银行卡主要是其假借一些“名目”,找亲戚朋友帮忙办理的。
目前,该二人已被东宁市公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。
所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。警方提示:切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其它违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。